CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real la ONRC s-a prelungit din nou
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Proceduri Spalarea Banilor | PDF
Declaratia privind beneficiarul real - Opinii - Asigurari - Totul despre asigurari - Piata asigurarilor din Romania - 1asig.ro
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
Registrul Comerțului: A intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021 | Info Moldova - Știri regionale
Declarație beneficiar real - depunem acest formular în 2022? - MyWiz
Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro
Declaratia de beneficiar real: ce este, cine o depune si cine este exceptat
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declaratia anuala privind beneficiarii reali ar putea fi ELIMINATA din nou. Ce obligatii raman in vigoare
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Beneficiari reali - Info util - Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
Anumite firmele nu mai depun declaraţia privind beneficiarul real | Curierul zilei
Noutati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Accace Romania
063 2021 06 03 Declaratie beneficiarul real (063R2)
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
